美国纽约南区联邦检察官办公室周五 (5月3日)发表声明说，45岁的纽约居民王雁平 (Yvette Wang)同天对逾10亿美元的串谋欺诈罪指控承认有罪。 王雁平原本将在三周后与郭文贵一道出庭受审，但是她周五在曼哈顿的联邦法庭承认有罪。

医保基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”。医保骗保犯罪严重危害医保基金安全，损害人民群众医疗保障合法权益。 为有力有效惩治医保骗保犯罪，充分发挥“办理一案、治理一片”的作用，最高人民法院、最高人民检察院选编了部分已审结生效医保骗保犯罪典型案例，现予公布。 基本案情 2017年1月至2020年9月，被告人马某雨多次使用赵某某等11人的医疗保障凭证，在北京密云世济医院、北京市密云区果园社区卫生服务中 ...

前立法会议员詹培忠及儿子詹剑仑涉嫌串谋他人在配售可换股票据，以增加上市公司股本时，隐瞒秘密「买壳」协议，诈骗联交所、该上市公司及其董事会和股东，涉及犯罪得益逾4,200万元。詹氏父子被廉署控告两项串谋欺诈罪，同案65岁女子被控一项「洗黑钱」罪，3人不 ...

他说，一家金融机构联系了警方，发现了几个合成账户，警方于2022年10月启动了调查。Coffey表示，据信大部分账户是由以前代表该公司工作的人开设的。“这个始于 2016 年的计划的肇事者据称创建了 680 ...

越南饮料集团大亨陈贵清（中）周四被押上胡志明市一家法院受审。（法新社照片）（胡志明市25日法新电）越南饮料集团大亨陈贵清因卷入4000万美元（约1.9亿令吉）诈骗案被判入狱8年，这是该国大规模反腐行动中最新落马的商界领袖。越南开展了广泛的反腐运动，目 ...

据乌克兰《经济真理报》报道，当地时间4月25日，涉嫌近5亿格里夫纳（约合人民币8800万元）“土地欺诈案”的乌克兰农业部长米科拉·索尔斯基（Mykola Solskyi，现年44岁）已提交辞职申请。

当地时间4月30日，美国西雅图法院上，一袭深蓝色西装的赵长鹏紧皱着眉头，接受“命运的审判”。最终，他因放任在全球最大的加密货币交易平台上的肆意洗钱行为而被判处4个月监禁。“我失败了，对自己的失败深表遗憾，我很抱歉。”据美联社报道，他在接受判决前这样对 ...

BlockBeats 消息，5 月 1 日，在陪审团裁定 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 在与美国证券交易委员会 (SEC) 的欺诈案中负有责任后，美国联邦法官命令各方讨论从数百万到数十亿美元不等的赔偿方案。据法院文件显示，纽约南区联邦地区法院法官 Jed Rakoff 表示，SEC、Kwon 和 Terraform 的律师应于 5 月 22 日出庭，就赔偿方案提出辩 ...

欺诈一旦罪成，将面临最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万元罚款，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，将面对最长三年监禁，最高12万5000元罚款，或两者兼施。

联邦检察官表示，通过虚假的承诺和谎言，郭文贵等人从全美乃至世界各地的无辜者手中骗取了超过10亿美金，而王雁平在这场复杂而影响广泛的骗局中扮演了重要角色。就在王雁平认罪的当天，郭文贵的代理律师向法院提出申请，要求将郭文贵的庭审推后两周 ...

随着汽车保有量的逐步增长，各车企品牌纷纷推出官方认证二手车服务，受到广大消费者青睐。但在二手汽车销售过程中，部分经营者却隐瞒车辆维修情况等信息，从而引发纠纷。近日，北京市第二中级人民法院就审理了这样一起案件，法院认定汽车销售公司销售车辆时存在欺诈行为 ...

法米表示，2024年网络安全修正案正即将完成，这项措施旨在减少孩童过早接触社交媒体的潜在危害。（马新社图）（吉隆坡6日讯）通讯部长法米指出，2024年网络安全修正案正处于最后阶段，一旦通过，各社交媒体平台和互联网信息提供商将被要求遵循我国法律，其中包 ...