近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。 记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，形成地下钱庄打击防范合力。
北京警方近日破获一宗地下钱庄案件，捣破全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额逾10亿元（人民币，下同，约11.1亿港元），涉及北京、江苏、浙江等地，并在行动中刑事拘留35名疑犯。
还有网友猜测，两位男子可能是在为吴宗宪曾经告上法庭的一位网红出气，那位网红曾经痛骂吴宗宪，在2019年被宪哥告，对此吴宗宪说“没有见过他，我是被他骂，然后告赢他”，对事件涉及帮派疑云，他还说“全省道上都是我的好朋友，兄弟是这样，七分证据，讲三分的话 ...
2022年，何响以“对敲”方式非法买卖外汇经营地下钱庄的事情曝光。 经审查后，公安机关发现仅在2年的时间内，何响的银行流水就有2亿人民币。2023年3月，上海市公安机关将案件移交上海市浦东新区检察院。
美国俄亥俄州一名74岁老妇日前戴著口罩、携枪打劫一家信用合作社，虽然成功劫走一笔款项，但最终仍被警方逮捕。警方称对于这名老妇为何打劫银行，仍要深入查究。但她的家人则指，她今次这种行为，可能与她最近的不快经历有关。
案例1：浙江籍刘某非法买卖外汇案 2022年1月至2023年3月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔，金额合计307.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第 ...
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